Newsletter Complif | Edición Junio 2025
Junio fue un mes de mucho movimiento en Complif. Estuvimos presentes en diferentes eventos de LATAM, desde Argentina, hasta México y Puerto Rico. Compartimos experiencias, conocimiento y celebramos el crecimiento de nuestra comunidad.
Nuevos Clientes 🤩
Anunciamos con entusiasmo la incorporación de Innova SGR como cliente. Nos alegra acompañar su compromiso con la prevención del lavado de activos y seguir expandiendo el impacto de nuestras soluciones en el ecosistema financiero Argentino.
Eventos en Junio
FIBA AML Argentina 🇦🇷
Estuvimos en la primera edición de FIBA AML en Buenos Aires, una jornada llena de conversaciones valiosas sobre los desafíos actuales en prevención de lavado, junto a referentes del sector financiero. Muchas gracias FIBA (Financial & International Business Association) por invitarnos a participar de este increíble evento.
Nuestro equipo estuvo presente en el stand de Complif , donde además de intercambiar ideas, ¡la ruleta fue protagonista y se llevó todas las miradas! 🎡
Un placer encontrarnos con colegas como David Schwartz , Nicolás Franco , Maria Sol Mas , Alexa Nieto , Veronica M. Correa Salinas , Sarah Jacome Gomez , Sofia Villalobos y muchos más!
Cocktail exclusivo expertos en AML en Argentina by Complif
El miércoles 25 de junio organizamos un cocktail exclusivo para expertos en cumplimiento, con la participación de clientes, colegas y nuevos referentes del ecosistema AML regional.
Fue una gran oportunidad para reencontrarnos, generar nuevas conversaciones y compartir un espacio distendido con quienes impulsan el cumplimiento en la región. ¡Gracias a todos los que se sumaron!
SAR Workshop + Complif Cocktail en Puerto Rico 🇵🇷
Participamos como sponsors del primer SAR Workshop organizado por nuestros amigos de Innova Compliance Solutions , una jornada dirigida por líderes de AML, llena de aprendizajes e ideas sobre cómo redactar narrativas efectivas para SAR, identificar señales de alerte y cumplir con requisitos de FinCEN.
Al finalizar, tuvimos la alegría de organizar y hostear un cocktail exclusivo, donde pudimos ver a algunos colegas, reencontrarnos y conocer nuevas personas del ecosistema de cumplimiento de la región.
PLD Club by Complif y ASONOC en Monterrey 🇲🇽
Reunimos a expertos en cumplimiento de la mano de nuestros amigos de ASONOC, en una edición especial del PLD Club.
Un encuentro íntimo con colegas del sector, se generó una dinámica super valiosa, en donde todos participaron y compartieron experiencias. Hablamos de los desafíos actuales del oficial de cumplimiento frente a la inteligencia artificial, la importancia de contar con sistemas automatizados de alertas, entre otras cosas.
¡Gracias a Lic. Elimelec M. , Francisco Antonio Dominguez Almaraz , Jesús Israel Martínez Benavides , Abraham Guerra Garcia , Alfredo Saucedo Céspedes , Angel Cantu , Carlos Báez López , Claudia Giselle Guzmán Torres , Gabriela Cañamar , Jimena Ramírez Correa , mario cantu, Melina Aguilar , Perla Flores , Xiomara De la Garza , Yesica Andrea Gutierrez Galvez y todo el equipo de ASONOC, A.C. por participar!
Novedades y Product Demos 🛠️
¡Llegaron los agentes de inteligencia artificial a Complif!
El martes 8 de julio, Lucas Ranallo nuestro CEO & Co Founder, presentará Screena, el agente de AI que te permite aumentar la velocidad de resolución de alertas de coincidencia de listas en 10X. En este webinar vamos a conversar acerca de:
- Alertas por coincidencia de listas de sanciones y PEPs
- Cruce diario vs a demanda
- Qué es un agente de AI
- Cómo Screena puede acelerar tus tiempos de resolución
- BONUS: búsqueda de noticias adversas
- Y más!
Online Account Opening
Nuestra Sales Director de US, Laura Cohen hizo una Product Demo exclusiva donde mostró los flujos de trabajo para el onboarding online de cuentas, dentro de Complif.
Si quieres ver el resumen o pedir la grabación, ¡no dudes en escribirnos! 📲
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