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🚩 Nuevo webinar de Integria Consulting y Complif. 🗓️ El próximo martes 18 de noviembre a las 11:00 hs (ARG) participaremos del webinar “Fondos de terceros bajo la lupa: los desafíos del cumplimiento en 2025”, un espacio exclusivo para analizar los principales retos que enfrentan las organizaciones en materia de compliance financiero. 🎙️ Por el lado de Integria Consulting, estará como speaker nuestro socio fundador, Alejandro Emanuel de Dios MONTIEL, quien compartirá su mirada sobre los desafíos regulatorios, intercambiando ideas con Julieta Alster. 📅 Fecha: 18 de noviembre 🕚 Hora: 11:00 (Argentina) 💻 Modalidad: Zoom Webinar 🤝 Gracias a Complif por la invitación y por generar espacios de debate y reflexión sobre temas clave para el ecosistema financiero y tecnológico. ➡️ Link al encuentro: https://lnkd.in/dKVzMF4R #SomosIntegria #Complif #Compliance #Fintech #PrevenciónDelLavado #AML #PLA/FT/FP #Regulación #Cumplimiento #Webinar #TransformaciónDigital

Todas las noticias y novedades de Septiembre, resumidas en nuestro newsletter. ¡No te lo pierdas!

What an incredible gift from our friends Nicolás Bukschtein and Martina Parera. For those who know me, you know how important Lucha Libre is to me, not only because of the passion and love I have for it, but also because of the representation it gives to Mexico. Also, what a great way to relate it to our profession, and to congratulate us on the Compliance Officer day; congrats to the colleagues, by the way 🔥 So grateful to you, dear Complif team, let's continue growing together🔝

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¡ACAMS LATAM 2025, allí estaremos! 🇲🇽 Este 21 y 22 de julio nuestro Country Manager en México, Nicolás Bukschtein estará presente en uno de los eventos más importantes de la región en compliance y prevención de lavado de dinero: la Asamblea LATAM 2025 organizada por ACAMS. ¡Que gran oportunidad para conectar con colegas de compliance! #Compliance #ACAMS #PLD #AML #Innovación #FintechLatam

¿Te perdiste el webinar sobre "Buenas prácticas para evitar una sanción de FinCEN y CNBV? 🚨 Aún estás a tiempo de ponerte al día con los puntos clave. En un nuevo blog, recopilamos las mejores prácticas que compartieron para evitar sanciones de dos organismos claves, FinCEN y CNBV. ➕ Recomendaciones concretas ➕ Qué mirar en tus procesos actuales ➕ Cómo anticiparse a los cambios regulatorios Gracias nuevamente a Bernardo Mendoza Ruenes y Lic. Elimelec M. por una conversación llena de claridad y valor. 📖 Leé el resumen completo de estas buenas prácticas aquí: https://lnkd.in/ds5PJEHy

📬 ¡Ya salió nuestro newsletter de junio! Eventos, nuevos clientes, demos de producto, contenido clave y un cóctel inolvidable para expertos en AML. Estuvimos presentes en Argentina, México, Puerto Rico y US, compartiendo experiencias, escuchando desafíos y construyendo comunidad. Además, te contamos lo que se viene 👀

🇦🇷 ¡Nos vemos en FIBA AML Argentina! El equipo de Complif estará presente en FIBA AML Argentina, organizado por FIBA (Financial & International Business Association). Una jornada para conversar sobre desafíos y tendencias de AML junto a líderes del ecosistema financiero. ¡Los esperamos este miércoles 25 de junio en el stand de Complif (Stand #8)! 📍 Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CABA) 👉 Registrate acá: https://lnkd.in/e6ZzWKJp